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生活百科

一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任 。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告 。
1.3 公司負責人張崇舜、主管會計工作負責人趙學忠及會計機構負責人（會計主管人員）范來生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整 。
1.4 本公司第三季度報告未經審計 。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司2018年股票期權激勵事項已經公司第四屆董事會第19次會議、第四屆監事會第14次會議及公司2018年第二次臨時股東大會審議通過 。詳情請閱《第四屆董事會第19次會議決議公告》（公告編號：2018-035）、《第四屆監事會第14次會議決議公告》（公告編號：2018-036）、《江蘇新日電動車股份有限公司2018年股票期權激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2018-039）及《2018年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2018-043） 。
2018年8月21日，公司召開第四屆董事會第20次會議和第四屆監事會第15次會議，審議通過《關于2018年股票期權激勵計劃首次授予的議案》 。詳情請閱《第四屆董事會第20次會議決議公告》（公告編號：2018-045）、《關于2018年股票期權激勵計劃首次授予的公告》（公告編號：2018-046）及《第四屆監事會第15次會議決議公告》（公告編號：2018-047） 。
2018年9月27日，公司首次授予的股票期權在中國證券***結算有限責任公司上海分公司完成***手續 。詳情請閱《關于2018年股票期權首次授予***完成的公告》（公告編號：2018-048） 。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：603787 證券簡稱：新日股份 公告編號：2018-050
江蘇新日電動車股份有限公司
第四屆董事會第21次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 。
一、董事會會議召開情況

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文章插圖
江蘇新日電動車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第21次會議的通知于2018年10月11日以電子郵件發出，會議于2018年10月22日在江蘇省無錫市錫山區錫山大道501號會議室以現場表決結合通訊表決方式召開 。
本次會議應參加董事9人，實際參加會議董事9人，其中董事林筱誠先生，獨立董事吳新科先生、鄧嶸先生以通訊方式參加本次會議并表決 。會議由董事長張崇舜先生主持 。公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議 。本次會議的召集、召開程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的規定 。
二、董事會會議審議情況
【新日電動車所有車型新日電動車網站】1、審議通過《關于江蘇新日電動車股份有限公司2018年第三季度報告的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權 。
詳情請閱2018年10月23日刊登在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站的《江蘇新日電動車股份有限公司2018年第三季度報告》 。
2、審議通過《關于江蘇新日電動車股份有限公司會計政策變更的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權 。
詳情請閱2018年10月23日刊登在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網站的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2018-052） 。
三、上網公告附件
1、《獨立董事關于會計政策變更的獨立意見》

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