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成功追回1040被騙的錢 傳銷案例

平臺積分傳銷會員

MLM案(成功追回1040筆被騙資金)
檢察日報 2020-10-10 20:07
圖片:庭審現場
成立專門的軟件公司開發一個可以掩蓋傳銷本質的線上平臺 。
在不到兩年的時間里，已經發展了460多萬名成員 。
為了增強會員粘性，拋出很多“概念”，開發各種返利模式...
截至事件發生時，“悅華悅游”吸收的資源網會員僅升級就花費了近30億元！
2019年5月，濱州市沾化區法院作出一審判決 。主犯劉玉龍因組織、領導傳銷被判處有期徒刑7年，并處罰金人民幣2億元 。
劉玉龍等人上訴后，濱州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判 。
“這個我們處理了16個月的重大網絡傳銷案件，非常典型 ?！苯衲?月，案件承辦人、山東省濱州市沾化區檢察院副檢察長張嘉良介紹案件辦理相關情況 。
“他想通過發展會員賺錢”
圖:公安人員在北京逮捕劉玉龍 。
“一開始，劉玉龍告訴我，他想通過我的營銷團隊發展會員，建立一個平臺，賺錢 ?！?br /> 張嘉良說，劉玉龍能發展出這么多成員，這與他的搭檔宋平密切相關 。宋平有傳銷前科，手里有專業團隊，有豐富的傳銷推廣經驗 。
兩人一拍即合，共同探討了平臺運營模式，即必須繳納注冊資本才能成為會員，會員推廣會員可以獲得上下兩級的傭金 。
股份比例也已經確定，劉玉龍占25%，宋平團隊占成員注冊資本的75% 。
檢察院查明，2016年9月至2018年7月，劉玉龍等人開發了“月華月友”平臺 。
經鑒定，“悅華悅友”平臺注冊店主460.63萬人，其中一星店主391.88萬人，二星店主51.03萬人，三星級店主17.38萬人，四星店主2229人，五星店主1207人 。
在前期推進中，兩人決定通過預售北京中農發展企業管理有限公司(以下簡稱“中農發展公司”)股權的方式發展會員，并向參會人員承諾公司將在26個月內上市，否則將分次退還注冊資本 。
為了增加平臺的粘性，他們還設置了團隊收入 。
宋平說，推廣的目的是讓每個會員都覺得自己能賺錢 。讓更多的人加入平臺成為會員，讓會員再次發展會員，從而賺取更多的利潤，賺更多的錢 。
隨著會員數量的不斷增加，劉玉龍和宋平引入了“消費全回歸”模式 。
2016年11月，中國農業發展集團公司“悅華悅優”1.0軟件正式上線，在北京舉行了盛大的平臺上線儀式 。
2016年底，平臺注冊會員達到數千人 。
2017年初，中國農業發展集團公司舉辦春季頒獎大會，劉玉龍、宋平向包括劉佳麗在內的推廣會員最多的“市場精英”發放紅旗車、金條等獎品 。
事實上，由于利益分配不均，劉玉龍改變了會員晉升模式 。
隨后，劉玉龍和宋平之間的裂痕越來越大，最終在2017年3月分道揚鑣 。
“悅華悅游”1.0版平臺只有微信和PC，是一款簡單的會員注冊軟件 。
隨著會員數量的不斷增加，劉玉龍委托山東某公司開發了“月華月友”2.0版平臺 。
2017年6月，“悅華悅游”全網上線發布會召開，包括會員系統、購物、引流在內的“悅華悅游”App正式上線 。
新平臺豐富和發展了“消費完全回歸”的概念，使得劉玉龍想象的商業版圖完整 。
該平臺將劉玉龍傳銷活動的真實面目隱藏在正常的購物軟件和商業平臺背后 。隨著會員數量的快速增加，引流量和消費量不斷擴大 。成立了自己的軟件公司，開發了“悅天使”3.0版平臺 。
這是一個危險的信號 。

【成功追回1040被騙的錢 傳銷案例】
圖:辦案人員查獲的銀行卡、印章、u盤等物品 。
劉玉龍“商業帝國”快速成長的背后，離不開他對“促銷返利”和“消費全返”的推動 。
這兩個概念被其公司廣泛宣傳后，“悅華悅游”平臺在短時間內獲得了大量關注 。
推廣返利:當會員推薦他人成為會員或升級會員時，推薦人和在線用戶將獲得一定比例的會員費或升級費 。
消費全額退款:當會員從其他會員開設的店鋪在平臺購物時，買賣雙方均可獲得7.25倍手續費的凍結積分 。會員在線消費后，可憑收據或發票在平臺上繳納一定比例的手續費，獲得手續費7.25倍或10倍的凍結積分 。
這些凍結的積分每天會按照一定的比例兌換成生活積分，生活積分可以支取或者消費 。
截至2018年7月3日，平臺凍結積分近2200億，直播積分近8億 。
山東的王經營一家小超市 。2018年初，她通過朋友偶然得知“月華越來越多” 。后來，一個朋友帶她去北京參觀培訓 。“返?！焙螅跄辰涣藭T費成為朋友的線下會員，并積極向親朋好友推廣“月華月友”平臺 。幾十個親戚朋友交了會費后，王拿到了幾十萬元的傭金 。

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