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成功追回1040被騙的錢 傳銷案例( 二 )

平臺積分傳銷會員


后來她利用平臺的“漏洞”，向店家要了一張空白色蓋章收據，填寫金額10萬元，然后將蓋章收據上傳到平臺 。交了手續費后，她拿到了10萬凍結積分 。由于凍結的積分兌換成了直播積分，她很快就提取了2萬元 。
在高額利潤的誘惑下，她把自己所有的積蓄和幾筆信用卡透支資金都投入了平臺 。
2018年5月，平臺突然將最低提款金額從100元上調至1000元 。
這是一個危險的信號 。
然而，在會員集體樂觀的時候，被暴利蒙蔽雙眼的王卻忽略了這個不利的消息 。
后來王發現平臺的撤單審批時間比以前長了很多 。
她有點慌 。
每天申請提款，但提款金額與投入金額相比只是九牛一毛 。
終于在2018年7月3日，平臺“停止服務升級”，之后就無法再登錄 。
“促銷返利”是收錢的支柱 。
“悅華悅游”平臺設計“精致” 。
如果只設計“促銷返利”模式，在多級返利下，平臺是最簡單的MLM平臺，容易被監管部門查處 。
因此，劉玉龍用排水和購物作為障眼法 。
這兩個模塊的理論輸出是輸入的7.25倍 。
即使每天返還千分之一的余額，在7.25倍的漲幅下，“收益”依然觸目驚心 。用收益率最低的數據分析模型計算，每天歸還余額的千分之一，170天還完，第一年年收入達到100% 。
如果繼續用本金和收益購買凍結積分，兩年收益將高達260% 。這只是會員自己的利益，平臺需要支付的費用可想而知 。
他們做什么樣的投資業務才能賺到這么高的利潤，然后付給會員很高的投資回報？
“我們拿出1億元用于基金投資，銀行給我撥了9億元 。我有10億元 。我能得到多少？我們按年利率30%計算，也就是說我投資10億，收回13億 。那我就有3億元的利潤 。我以10%的利率向銀行還了9.9億元的本息，還剩3.1億元 ?？鄢?億元的成本后，凈利潤達到2.1億元，也就是我的年化收入達到210% 。還得擔心余額的千分之一的返還嗎？”
“悅華悅友”公司總經理張勇在培訓中這樣解釋收入來源 。
但實際上，劉玉龍根本沒有將平臺募集的資金用于基金投資，而是拆東墻補西墻的方式支付給了凍結積分的領先投資者 。
劉玉龍等人真正的利潤來源其實是會員繳納的升級費 。
截至事件發生時，會員僅升級費用就近30億元 。
這筆錢用于向會員發放升級推薦獎勵，大部分會員購買比特幣等虛擬貨幣 。虛擬貨幣已經成為洗錢和資產轉移的工具 。
平臺哪里來的錢來填坑？
經分析，負責此案的檢察官認為，“再投資”是讓平臺在短時間內不至于崩潰的支柱 。
因為“再投資”就是用活點買凍結點，是點的內環，不涉及轉換成錢的問題 。
如果沒有“再投資”模塊，購物引流模塊的凍結積分轉換為生存積分后的目的地只能提現或消費 。無論哪種選擇，到期后平臺必須返還至少兩倍的引流和購物資金 。
平臺哪里拿錢填這個坑？
于是，劉玉龍用7.25倍的凍結積分誘惑會員購買凍結積分，緩解了平臺現金支付的壓力 。
“月華月友”的影響力越來越大，受騙人數越來越多，社會上一些反傳銷、反詐騙機構也在不斷揭露其犯罪本質 。
同時，不少熱心群眾也向公安機關報案 。
濱州市公安局受理該案后發現，濱州本地人、王等人積極推廣“悅華悅游”平臺，為線下會員開發獲利線索 。
經過進一步調查，劉佳麗等人成功上線 。經過審訊，平臺涉嫌傳銷犯罪的事實終于得到證實，隨后平臺負責人被抹平 。
本案的核心證據是存儲在云平臺的電子數據 。
電子數據能否合法提取直接決定其是否具有證據能力，進而決定刑事指控的成敗 。
為做好這項工作，檢察官認真研究電子證據的取證規則，指導偵查人員對網上遠程提取活動進行同步錄像和屏幕錄像，確保證據準確、可用 。
隨后，檢察官根據自己掌握的案件情況以及審查、起訴和審判的需要，列出了需要查明的問題清單 。
由于電子數據量巨大，需要鑒定的物品眾多，超出了許多鑒定機構的能力 。為慎重起見，檢察官和調查人員赴沈陽、廣州等地考察選擇鑒定機構，并在鑒定過程中與鑒定人保持溝通，提出鑒定要求，保證了鑒定意見的明確性和針對性 。
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