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個人非法放貸罪立案標準 非法經營罪要判幾年刑

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個人非法放貸罪立案標準 非法經營罪要判幾年刑

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【刑法條文】
第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
(一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品；
(二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的；
(三）未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；
(四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為 。
【證據要點】
（一）犯罪嫌疑人供述和辯解
1、犯罪嫌疑人基本情況 。包括：
（1）自然人犯罪嫌疑人基本情況；
（2）單位犯罪嫌疑人，單位成立的基本情況 。
2、對犯罪過程的供述 。包括：
（1）非法經營的時間、地點、組織機構 。
（2）是否取得經營資格 。包括：①未取得經營資格；②騙取有關審批部門獲得經營資格或不法手段拉攏、收買、脅迫管理部門的工作人員獲得經營資格；③獲得經營資格，但未按照批文內容，超范圍、超標準、超時間經營 。
（3）非法經營的模式（生產、銷售） 。
（4）非法經營的項目或種類（①專營專賣類：非法經營食鹽、煙草及制煙機械、出版物、國際或涉港澳臺電信業務、私設生豬屠宰場所、煙花爆竹等；②金融業務類：證券、期貨、保險、資金支付結算業務、外匯；③證明證件類：進出口許可證、進出口原產地證明，或其他法律、法規規定的經營許可證、批準文件） 。
（5）非法經營數額（數量和金額）、非法獲利數額、利益分配情況及違法所得的去向（①消費、揮霍；②用于違法犯罪活動等） 。
以生產的方式非法經營的，還包括：
（1）生產原料的數量、來源；
（2）生產過程（生產流程、人員分工負責）；
（3）產品的去向或銷售對象 。
以銷售的方式非法經營的，還包括：
（1）銷售產品的數量、來源；
（2）銷售過程（銷售流程、人員分工情況）；
（3）產品的去向或銷售對象 。
3、犯罪主觀情況 。包括：
（1）通過犯罪行為所希望達到的結果（謀取非法利益）；
（2）刺激、促使犯罪嫌疑人實施犯罪的內心起因、思想活動（債務纏身、追逐享樂） 。
4、共同犯罪情況 。包括犯意的提起、策劃、聯絡、分工、實施、分贓等情況，以及每一人在共同犯罪中所起的地位和作用 。
5、對影響量刑的供述與辯解 。包括犯罪嫌疑人對有罪無罪、法定從重從輕情節的供述及辯解 。
（二）證人證言
1、非法經營單位人員、非法經營的產品購買人（單位）、其他知情人員證言 。包括：
（1）非法經營的時間、地點、組織機構；
（2）非法經營的模式、項目或種類；
（3）；非法經營產品的銷售范圍、對象等；
（4）非法經營數額（數量和金額）、非法獲利數額、利益分配分配情況 。
2、相關行政單位（煙草、食鹽、證券、安監等行政部門）的書面證言 。包括：
（1）經營行為的許可情況、許可的期限和范圍；
（2）進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或批準文件的發放情況 。
（三）物證、書證
1、物證 。包括：
（1）非法經營的產品、包裝等實物及照片；
（2）涉案的出口許可證、進出口原產地證明、其他法律、行政法規規定的經營許可證或批準文件；
（3）犯罪嫌疑人利用非法所得所購買的物品（含不動產）及照片；
（4）作案工具（生產設備、銷售工具、運輸工具、通訊工具、涉案資金的銀行卡等）；
（5）其他與案件有關的物品 。
2、書證 。
（1）與案件有關的合同文本、補充協議、會議紀要（記錄）、往來傳真等；
（2）非法經營的產品生產記錄、銷售記錄及單據、出庫單、運輸單據等；
（3）非法經營產品的宣傳手冊；
（4）涉案資金進出記錄、銀行流水賬及相關票據（發票、支票、匯票、本票）；
（5）犯罪嫌疑人的賬本、資金進出記錄、銀行流水賬；
（6）關聯賬戶資金進出記錄 。

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