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融資項目標的被指造假 徽融通涉嫌非法吸存被立案

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融資項目標的被指造假 徽融通涉嫌非法吸存被立案

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大家好,小龍來為大家解答以上的問題徽融通涉嫌非法吸存被立案，融資項目標的被指造假這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧！
­安徽P2P平臺徽融通（安徽天貸金融咨詢服務有限公司旗下P2P平臺）出現兌付問題引發各方關注 。
­據采訪人員了解，目前徽融通在合肥的辦公現場已經人去樓空 。采訪人員從合肥官方獲取的合肥市公安局蜀山分局立案告知書顯示：安徽天貸金融咨詢服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案一案（合蜀(經)受案字（20165090號） ， 我局經審查認為擬立為刑事案件，決定對此立案 。
【融資項目標的被指造假 徽融通涉嫌非法吸存被立案】­值得注意的是，在徽融通出問題后，關于其融資項目標的的真實性成為焦點 。據投資者給采訪人員發來的相關信息，其標的公司的名稱無一例外地都被打上了馬賽克，投資者無法確認融資公司的具體名稱 。
­投資者袁先生對《每日經濟新聞》采訪人員說 ， 投資者5月31日晚間在舒城與公司董事長周勤得談判時，周親口承認公司在2014年底虧損900萬元，從2015年開始到目前，所有借貸項目都是虛假標的，是公司自融 。
­辦公現場人去樓空
­雖然出現了兌付問題，但是截至采訪人員發稿，徽融通網站依然能正常打開 。
­6月2日，采訪人員在位于合肥市政務區新城國際大廈B座3F的徽融通辦公現場看到，公司大門緊閉，通過玻璃門可以看到，里面已無任何辦公人員，原有的徽融通公司標牌已被拿掉 。
­投資者盧女士對《每日經濟新聞》采訪人員說，“（徽融通）公司在5月下半月就開始陸續轉移，在5月30日被曝出問題時，都已經搬遷完畢，投資者再去看時，已經是空無一人的辦公場所 ?！?br /> ­有意思的是，在5月下旬還有客服人員向投資者打電話推薦新產品，“就在他們偷偷搬遷過程中，公司還不斷向我們投資者推薦新的產品，我們都被蒙在鼓里，其實在下半月的時候，給我們打電話的客服就應該知道公司出現了資金鏈的問題 ?！蓖顿Y者趙先生對《每日經濟新聞》采訪人員說 。
­6月1日問題已經曝出時 ， 徽融通一款產品還在銷售當中，并且在當天全部認購完畢 。在明知公司已經出現資金問題之時，還讓投資者繼續投資，這讓不少投資者難以接受 。
­為此 ， 在5月31日和6月1日，投資者前往安徽舒城和公司高管溝通解決方案 。在6月1日上午 ， 徽融通官網發布《承諾公告》，給出了兩種解決方案，不過該方案遭到了投資者的強烈反對 。
­隨后，在6月1日下午和6月2日，投資者紛紛向合肥市公安局蜀山分局經偵大隊報案以及向舒城公安報案 。據采訪人員了解，目前，合肥市公安局蜀山分局經偵大隊已介入調查 。
­一位參與報案的投資者對《每日經濟新聞》采訪人員說，“投資者以非法集資的名義向公安機關報案，目前報案的投資者已經超過100名，并且我們也向舒城當地的公安部門報案 ?！?br /> ­同時，針對目前的局面，徽融通已經成立以總監黃俊為主的善后小組，目前主要工作是接待投資者，已經辦理投資者選擇的解決方案的訴求 ?！睹咳战洕侣劇分码娫撔〗M，但是對方并不愿意就此事多談 。
­項目被指造假融資
­值得注意的是，徽融通作為P2P借貸平臺 ， 所有的產品都是由固定的公司借款 ， 而付出超過15%的高利息作為代價 。據《每日經濟新聞》采訪人員從徽融通網站粗略統計，從2013年3月上線到目前，已經有超過380家公司在該平臺上借款，每家公司借貸金額從20萬元至300萬元不等 。
­徽融通官網數據顯示，截至今年5月31日，徽融通總成交金額24億多元，僅在5月份的投資金額就近1億元 。
­在徽融通5月30日出現提現問題后，關于平臺上借貸公司的真實性成為投資者關注的焦點 ， “投資標的真實性，投資者并未進行過實地的調查，借貸公司的營業執照和抵押物都會在網上進行公布，每一位購買標的的投資者都可以看到，我們起初是確信的 。”盧女士對《每日經濟新聞》采訪人員說 。
­有意思的是 ， 投資者給《每日經濟新聞》采訪人員發來的標的公司相關材料顯示，無論是公司的營業執照還是借款合同，標的公司的名稱都被打上馬賽克，無法得知公司的全名 。比如某科技公司因為短期資金周轉問題，向徽融通平臺借款280萬元，但是徽融通網站公布給投資者的材料 ， 無論是該借款的借款合同和營業執照上公司名稱一欄都被隱去 。
­投資者袁先生對《每日經濟新聞》采訪人員說 ， “起初我也懷疑過標的的真實性，但是投資一段時間發現無論本金和利息都正常兌付，所以那種懷疑在隨后也就打消了，但是目前可以確信的是，所有的標的項目中大部分都是造假 ?！边@一說法沒有得到徽融通方面或警方的證實 。
­之所以袁先生這么肯定地說，還是源于5月31日晚間與公司董事長周勤得的談判，“周自己承認，公司在2014年底虧損了900萬元，從2015年到目前所有的標的都是虛假的，承認他們在自融 。”
­這一說法，得到了當晚在現場談判的投資者和徽融通客服人員的證實 。多位投資者向采訪人員表示，周勤得承認虛假標的融資，“這是讓我們投資者無法接受的 ， 他們這是在欺詐投資者，進行非法集資，是蓄意已久的陰謀 ?！痹壬硎?。
­針對徽融通以虛假標的進行融資一事，安徽天貸金融公司一位不愿具名的員工對《每日經濟新聞》采訪人員說，“平臺上線之初，很多標的是真實的 ， 但是從2014年下半年開始標的真實的很少，周（勤得）承認虛假標的融資說法沒有錯，確實是采取虛假標的進行自融 ?！?br /> ­龍舒酒業股權融資
­除了通過徽融通平臺進行集資之外，周勤得還通過龍舒酒業進行集資 。據多位投資者向《每日經濟新聞》采訪人員介紹稱，從2015年下半年開始，徽融通的客戶就開始向投資者推銷龍舒酒業股權認籌計劃，“客服和我們說 ， 龍舒酒業開始籌備上市，目前推出了部分股份給投資者認籌，我投資了2萬元買了龍舒酒業的股權 ?！北R女士表示 。
­投資者提供的《龍舒宴A輪股權眾籌項目介紹》顯示，龍舒酒業表示之所以要股權融資，是為了布局全國，沖擊上市，并且打造年產50000噸白酒花園式工廠，形成集團化模式 。
­此外，上述介紹材料還顯示，龍舒酒業股權融資以2萬元為一個單位，投資者最多可以買3個單位，即6萬元 。投資者購買1個單位可獲得龍舒酒業2萬元原始股，并且獲得龍舒酒業2萬元高檔酒作為獎勵 ， 在公司上市之后股東退出，預計收益為3至50倍 。
­根據龍舒酒業計劃，在2015年9月30日結束A輪眾籌 ， 2015年10月15日啟動上市方案，2015年10月30日開啟B輪眾籌方案，2016年12月之前完成主板上市或者新三板掛牌 。
­盧女士對《每日經濟新聞》采訪人員說，“我買了2萬元，公司給我送了2萬元的酒水，有30多箱，我還付了幾百元的物流費，從購買股權到現在，就分紅一次，也才300元 ?！?br /> ­與盧女士一樣 ， 投資者袁先生對《每日經濟新聞》采訪人員說，“我購買了6萬元的股權，同樣也獲得了價值6萬元的酒水 。”
­投資者給采訪人員發來的《安徽龍舒酒業原始股投資委托協議書》顯示 ， 購買6萬元原始股，占比總股本0.0171%，除了獲得6萬元酒水之外，還將獲得價值120萬元的龍舒酒業特許經營權 。
­投資者不接受酒水兌付
­對于投資者所說的龍舒酒業進行股權融資的說法 ， 采訪人員在龍舒酒業的官網也得到證實 。在2015年6月6日，公司官網以《熱烈祝賀龍舒酒業股權A輪眾籌正式啟動》，文章詳細說了龍舒酒業股權融資的情況 ， 并刊登了股權融資的相關書面材料，以及評估公司對龍舒酒業資產評估報告報告書 ， 與投資者發給采訪人員的說法以及發來的材料一致 。
­同時 ， 上述安徽天貸金融員工對《每日經濟新聞》采訪人員說，“除了對投資者推薦之外，公司客服人員和員工都購買了龍舒酒業的股權 ， 最少的也購買了兩萬，僅此一項公司員工就投入了五六百萬元，投資者投入的資金更多 。”
­市場價值評估超過3.5億元，并且即將在新三板掛牌 ， 這對投資者來說具有很大的誘惑，因此吸引了徽融通眾多投資者的參與 。
­“參與徽融通投資的至少一半以上的投資者都購買了龍舒酒業的原始股，現在徽融通出現資金問題 ， 這也就意味著龍舒酒業的資金鏈出現問題 ， 公司承諾我們購買原始股的計劃也無法兌現，現在來看，周勤得是通過徽融通和龍舒酒業兩個平臺進行融資 。”袁先生對《每日經濟新聞》采訪人員說 。
­值得注意的是，無論是通過徽融通還是參與了龍舒酒業的股權認籌，目前關鍵的問題是龍舒酒業能否償還投資者的資金 。
­投資者趙先生對《每日經濟新聞》采訪人員說，“我們現在想了解的是，公司通過虛假標的融資的那么多資金都轉移到哪里了，否則僅僅依靠龍舒酒業目前的資產很難償還投資者的本金 ?！?br /> ­如果按照龍舒酒業給出的解決方案，30%的以酒水兌付投資者，以投資50萬元為例 ， 那么需要15萬元兌付酒水 。按照龍舒酒業官網公布的龍舒宴系列酒的價值計算，其中龍舒宴60年窖藏龍壇每瓶價值高達9999元，這也就意味著投資者可以領取15瓶酒 。
­不過，按照徽融通的承諾公告在6月5日進行第一次兌付投資者4%本金，然后在一年時間內，兌付投資者70%本金 。但是截至采訪人員發稿時 ， 承諾公告并未兌現，投資者不能提取4%本金 。
­“我們現在除了報案 ， 等待公安機關調查結果之外，6月5日是我們投資者比較關鍵的一天，公司有沒有資金，當天是否兌付就非常清楚 。不過無論是何種結果，投資者都無法接受酒水的兌付方案 。”投資者趙先生對《每日經濟新聞》采訪人員說 。
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