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某銀行2019年度工作總結 銀行工作總結

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某銀行2019年度工作總結 銀行工作總結

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銀行工作總結(某行2019年工作總結)根據*通知要求，某行就以下幾個方面做了詳細總結報告:
1.基本信息
(一)成立時間 。***
(2)機構設置 。根據《公司法》等法律法規和《某銀行章程》，建立了完善的公司治理結構 。設*總裁，由董事長提名，董事會研究后聘任或解聘 。有* *位副總裁協助總裁工作 。副總裁由總裁提名，由董事會任免 。本行高級管理人員由發起行推薦、社會聘任，經股東會、董事會審議通過，報銀監局批準后任職 。
本行由* *、* *、* *、* *、* *、* *、* *、* *、* *和* *組成 。目前在* * *和* * *有兩家分公司 。全行共有* *名員工，其中* *人本科及以上學歷，平均年齡* *歲 。
*
二.2019年總體工作
(1)公司治理 。某銀行根據《公司法》等法律法規和《公司章程》，建立了完善的公司治理結構 。公司治理結構主要旨在維護銀行內部各利益相關者的合法權益，保障股東的知情權、參與權和決策權，旨在推動某銀行的銀行決策機制更加透明高效，構建股份制商業銀行現代公司治理結構，確保銀行重大決策的公開、公平、公正，進一步提高決策的透明度 。
1.股東大會 。股東大會是最高權力機構，行使選舉和更換董事、監事、修改公司章程、審議董事會和監事會報告、審議決定重大財務事項等職權 。股東大會由全體股東組成，股東按照其所持股份的多少行使表決權 。
2.董事會 。是股東大會授權的決策機構和監督機構，對股東大會負責 。董事會由五名董事組成，其中主發起行提名三名董事，其他股東共同提名兩名董事 。董事會設董事長一名，由主發起行提名，全體董事過半數選舉產生 。董事會履行確定銀行戰略、任命高級管理人員、制定年度預決算和利潤分配方案、決定風險管理和內部控制政策、監督高級管理人員業績的職責 。
3.監事會 。為進一步完善公司治理，構建三會一層的組織架構，董事會積極推動我行設立監事會，并要求股東大會審議上半年監事會成員*** * *，設立監事會，建立監事會議事規則等工作程序和制度 。確保股東會、董事會、監事會和管理層能夠權責明確、操作規范、制衡有序、各負其責地開展工作 。
4.高級管理層 。高級管理層是執行機構，對董事會負責 。本行實行董事會領導下的行長負責制 。在法律、法規和公司章程規定的范圍內，經董事會授權，組織開展經營管理活動 。本行設行長一名，由董事長提名，董事會任免 。銀行有兩位副行長協助行長工作 。副總裁由總裁提名，由董事會任免 。行長對董事會負責，有權依照法律、法規、公司章程和董事會的授權組織本行的經營管理活動 。
5.部門設置 。本行設有* *、* *、* *、* *、* *、* *、* *、* * *和* *分支機構 。
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(2)內部控制 。加強內部控制和案件預防工作 。根據** *關于印發《支農服務指引(暫行)》等四個指引的通知要求，我行董事會制定了內部控制和案件防范策略及組織體系，并不斷完善 。成立全行內控和案件預防工作領導小組，由* * * *主席任組長；由行長* *、分管風險的副行長* *、風險管理部經理* * * *；明確組織體系和人員的工作職責和目標，根據內部控制管理的要求和需要，相繼制定相關的內部控制管理制度，并在實際工作中積極實施，不斷完善和完善 。根據發起行監管要求和相關制度措施，結合實際情況，先后制定了《銀行會計基礎制度》、《財務管理辦法》、《出納基礎制度》、《重要空白色憑證管理辦法》、《會計專用章管理辦法》、《對賬管理辦法》、《儲蓄業務管理規定》、《大額現金管理辦法》、《國庫檢查制度》 。*董事會會議審議通過了《XXX銀行關于修訂完善內部控制制度管理辦法的議案》，進一步完善了各項內部控制制度 。
(3)風險管理 。我們的風險管理涵蓋操作風險、信用風險、市場風險和流動性風險 。能夠持續監控信用風險、流動性風險和操作風險，以上風險點由* * *、* * *、* *部門、* *部門和主管行長監控 。根據我行風險管理控制程度等相關規定，以及監管部門的監管要求，每季度對我行所有風險點進行排查，并編制報告上報當地監管部門 。調查內容包括內部控制制度執行情況、網上賬戶管理、現金管理、信貸業務管理、員工異常行為調查等 。
2018年12月末，我行開展不良貸款自查自糾，加強不良貸款防控，并編制報告上報 。根據《五級分類實施方案和精細化創業網絡規則實施方案》，制定了總體分類方案，明確了各類貸款特別是不良貸款的分類要求，為五級分類工作奠定了良好的制度基礎 。截至2001年12月末，該行正常貸款為* *萬元，專項貸款為* *萬元，次級貸款為* *萬元，可疑貸款為* *萬元 。

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