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多家世界級銀行涉嫌洗錢( 二 )

小知識


匯豐銀行則聲明稱 ， 目前流傳出來的材料“都是歷史資料"；在2017年底 ， 美國司法部 "確定匯豐銀行履行了所有義務" 。
由于此次曝光的洗錢行為規模之大和金額之高 ， 此事已引發多國監管機構注意 。 第一財經采訪人員從英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）了解到 ， 目前該局已對涉嫌民事和刑事違規的相關行為展開多項調查 ， 預計在今年年底前將針對部分調查作出裁決 。
近年來 ， 各國都在不斷加大反洗錢力度 。 僅在2017年—2020年 ， 英國金融行為監管局便已因涉嫌洗錢或反洗錢不力等相關緣由 ， 對德意志銀行（罰款1.63億英鎊）、印度Canara銀行（罰款89.61萬英鎊）、渣打銀行（罰款1.022億英鎊）、德國商業銀行（倫敦分行）（罰款3780萬英鎊）開出巨額罰單 。
然而 ， 豐厚的利潤仍在激勵個別機構鋌而走險 。 反洗錢咨詢機構AML Right Source指出 ， 繼續進行上述可疑交易 ， 銀行獲取的利潤 ， 比違法成本還要高 。


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